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康达新材: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-11 19:51:31

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年2月11日召开，应出席董事13人，实际出席13人，会议由王建祥主持。会议审议通过多项议案：

选举王建祥为第六届董事会董事长，任期三年。
聘任陆企亭为第六届董事会名誉董事长。
选举姚其胜为第六届董事会副董事长，任期三年。
选举第六届董事会专门委员会委员，包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全与环保委员会。
聘任姚其胜为公司总经理，任期三年。
聘任刘丙江为常务副总经理，宋兆庆、程树新、王志华、袁万根、於亚丰、沈一涛为副总经理。
聘任宋兆庆为公司总会计师，任期三年。
聘任沈一涛为公司董事会秘书，任期三年。
聘任孟宪荣为公司内审部负责人，任期三年。
聘任刘洁为公司证券事务代表，任期三年。
审议通过《经理层成员任期制与契约化管理制度》。

会议决议自审议通过之日起生效，至第六届董事会届满为止。

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