（原标题：十一届四次董事会决议公告）
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-005
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十一届四次董事会于2025年2月11日以通讯表决方式召开，会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
一、《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》，同意公司对2023年向特定对象发行股票的部分募投项目进行结项及变更，并调整部分募投项目金额。董事会审计委员会已对该议案进行事前审核并发表同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召集召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2025年2月11日
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