（原标题：第六届董事会第十次临时会议决议公告）
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-013
深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2025年2月11日以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由张国南先生主持，监事和高级管理人员列席。会议通知以口头和电子邮件方式发出，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
会议审议通过以下议案：
《关于选举公司董事长的议案》：选举祝献忠先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
《关于选举公司副董事长的议案》：选举张国南先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》：因董事会成员变动，调整部分董事会专门委员会委员。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
备查文件包括第六届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。 深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2025年2月11日
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