（原标题：第九届董事会独立董事第八次专门会议决议）
陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会独立董事第八次专门会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议并通过了以下议案：1) 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；2) 关于公司与业绩承诺人补充签署附条件生效的交易文件的议案；3) 关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案；4) 关于批准本次交易相关《审阅报告》的议案；5) 关于《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》及其摘要的议案。所有议案均获全票通过，表决结果均为同意3票，弃权0票，反对0票。独立董事认为，上述议案符合有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保障上市公司股东特别是中小股东的合法权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。会议形成的决议尚需提交公司董事会审议。陕西烽火电子股份有限公司，2025年2月10日。
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