（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
新疆合金投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月11日召开，现场会议地点为乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长韩士发主持。共有121名股东出席，代表股份108,912,371股，占公司有表决权股份总数的28.2811%。
会议审议通过三项议案：1) 确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计，控股股东广汇能源股份有限公司回避表决，最终同意28,520,096股，占有效表决权98.2341%；2) 2025年度担保额度预计，同意108,251,871股，占有效表决权99.3935%；3) 以债转股方式向全资子公司增资，同意108,392,971股，占有效表决权99.5231%。
北京植德律师事务所律师舒知堂、解冰见证了会议，认为会议程序及表决结果合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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