（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-003
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月6日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。
会议审议通过《关于建立<舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，保护投资者合法权益。该制度依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》制定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。
备查文件：第四届董事会第十一次会议决议。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2025年2月11日
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