泸州老窖: 第十一届董事会九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会九次会议决议公告）

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2025-8

泸州老窖股份有限公司第十一届董事会九次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司章程及董事会议事规则规定，经董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方式临时召开第十一届董事会九次会议。会议通知于2025年2月10日以邮件方式发出，截止2025年2月11日上午11时，共收回11名董事有效表决票11张。本次董事会会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于实施对外捐赠的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。决定向中国红十字会总会定向捐赠现金1,000万元，用于支持四川省宜宾市筠连县沐爱镇金坪村山体滑坡抢险救灾工作。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会，2025年2月12日。