翔楼新材: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-003

苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钱和生先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。监事及部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司完成2022年和2023年限制性股票归属股份登记工作，新增股份1,870,000股，公司总股本变更为81,053,314股，注册资本变更为81,053,314元。公司拟修改《公司章程》相关条款，并授权管理层办理变更登记及备案手续。具体内容见巨潮资讯网《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2025-004）。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，提议于2025年2月27日召开临时股东大会，审议上述议案。具体内容见巨潮资讯网《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-005）。

特此公告。苏州翔楼新材料股份有限公司董事会2025年2月12日。