金桥信息: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-008

上海金桥信息股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年2月10日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司治理水平和竞争力。董事金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范员工持股计划的实施。同样，金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会处理员工持股计划的相关事宜。金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《2025年度向银行申请授信额度的议案》，同意向多家银行申请总额不超过人民币56,500万元的综合授信额度，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见相关公告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于调整回购股份用途的议案》，具体内容详见相关公告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见相关公告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。上海金桥信息股份有限公司董事会2025年2月11日。