（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
一品红药业集团股份有限公司将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票结合。现场会议时间为下午14：30，地点为广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室。网络投票时间为2025年2月27日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月21日。会议审议三项议案，分别为《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，均为特别决议事项。登记方式包括自然人股东、法人股东登记及异地股东信函或传真登记，登记时间为2025年2月26日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00，地点为广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部。
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