（原标题：2025年度第一次临时股东大会决议公告）
北新集团建材股份有限公司2025年度第一次临时股东大会于2025年2月10日下午14:30在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层召开，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共516人，代表有表决权股份925,266,271股，占公司有表决权股份总数的54.7654%。
会议审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》，总表决情况为：同意913,635,357股（98.7430%），反对11,528,114股（1.2459%），弃权102,800股（0.0111%）。中小股东表决情况为：同意274,569,487股（95.9361%），反对11,528,114股（4.0280%），弃权102,800股（0.0359%）。白彦先生获选为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会一致。
北京市嘉源律师事务所任保华、张贺铖律师出席并确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。
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