北新建材: 2025年度第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2025年度第一次临时股东大会法律意见书）

关于北新集团建材股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书，嘉源(2025)-04-075，致北新集团建材股份有限公司。北京市嘉源律师事务所接受公司委托，根据相关法律法规及公司章程，指派律师对公司2025年度第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年1月17日发布。现场会议于2025年2月10日下午14:30在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开，董事长管理先生主持。网络投票时间为2025年2月10日的交易时间和上午9:15至下午15:00。

出席股东及股东代表共516名，代表股份925,266,271股，占公司股份总数的54.7654%。其他出席人员包括公司董事、监事、董事候选人、高级管理人员及律师。

大会审议并通过了《关于拟更换公司董事的议案》，表决结果为：同意913,635,357股（98.7430%），反对11,528,114股（1.2459%），弃权102,800股（0.0111%）。中小投资者同意274,569,487股（95.9361%），反对11,528,114股（4.0280%），弃权102,800股（0.0359%）。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。