耐普矿机: 第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-006 债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月5日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。会议由副董事长程胜先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，监事及高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

会议审议通过《关于提前赎回“耐普转债”的议案》，同意公司提前赎回全部未转股的“耐普转债”，赎回对象为2025年3月3日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“耐普转债”持有人，赎回价格为100.621元/张（含税）。董事会授权公司管理层负责后续赎回相关事宜。国金证券股份有限公司出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“耐普转债”实施公告》。

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