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恩捷股份: 第五届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-02-10 22:37:18

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（原标题：第五届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份公告编号：2025-026 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2025年2月10日下午16时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2月7日发出。应到董事九人，实际出席九人，部分董事及独立董事以通讯方式出席并表决。监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过两项议案：

审议通过《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
审议通过《关于制定的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过，《ESG管理制度》详见巨潮资讯网。

备查文件包括公司第五届董事会第三十八次会议决议。特此公告。云南恩捷新材料股份有限公司董事会，二零二五年二月十日。

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