汇隆新材: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-003

浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年2月10日在公司会议室召开，会议应参与表决董事5人，实际参与5人，由董事长沈顺华主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的议案》。公司拟通过全资子公司GWILL International Investment Co., Ltd.及孙公司在印度尼西亚投资建设年产3万吨再生着色纤维和7万吨原液着色纤维项目，投资总额不超过人民币5亿元。公司将根据市场需求和业务进展分阶段实施建设。董事会提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理投资新建生产基地相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。该事项已获董事会战略委员会审议通过，监事会发表明确同意意见。

2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式，审议上述议案。

特此公告。浙江汇隆新材料股份有限公司董事会，二〇二五年二月十一日。