贵阳银行: 贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第一次临时会议决议公告）

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-002

贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2025年2月10日。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案》。公司自2017年起聘请安永华明会计师事务所为公司提供审计服务，2024年已达财政部规定的最长连续聘用年限8年。公司拟通过招标方式聘请天健会计师事务所为2025年度外部审计机构，年度费用为280万元。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于贵阳银行股份有限公司2024年度绿色金融发展情况报告的议案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月26日在贵阳银行总行401会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。贵阳银行股份有限公司董事会2025年2月10日。