（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）
合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年2月10日上午以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加8人。会议主要内容如下：
审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举戴登安先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》，根据工作需要，调整了战略委员会和提名委员会的委员构成。战略委员会委员为戴登安先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波先生、郑晓明女士，戴登安先生为召集人；提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、戴登安先生，独立董事王宏峰先生为召集人。上述各专门委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年2月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
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