宁波精达: 宁波精达第五届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波精达第五届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-002

宁波精达成形装备股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年2月7日召开，应参加表决监事3名，实际参加3名。会议审议通过以下议案：

一、《关于签订附生效条件的＜业绩承诺及补偿协议之补充协议＞的议案》。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买高昇投资有限公司等持有的无锡微研股份有限公司100%股份，并向控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金。此前已签署《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》，现因交易进展，各方拟调整业绩承诺补偿方案并签署补充协议，主要调整业绩承诺补偿的触发条件、补偿金额及减值测试补偿金额计算等内容，补充协议自原协议生效之日起生效。关联监事周致回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。

二、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。根据交易进展，预计2025年度完成交易，为维护公司利益，调整业绩承诺补偿相关内容。依据相关规定，上述调整不构成本次交易方案的重大调整。关联监事周致回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。宁波精达成形装备股份有限公司监事会2025年2月11日。