（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-008
曲美家居集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年2月10日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月27日以电话、微信方式通知全体董事，应到董事10人，实际参加会议董事10名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意将募投项目“河南曲美家居产业二期项目”、“Ekornes挪威工厂产能升级建设项目”达到预定可使用状态的日期分别延期至2027年12月31日和2026年12月31日。表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。
华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-010）。
特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二五年二月十日
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