国药一致: 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开，应参加董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

修订《公司章程》：对公司经营范围进行修订，新增救护车销售、供应链管理、仓储及物流服务、医疗器械、食品销售、进出口业务、房屋租赁及物业管理等业务。该议案需提交股东大会审议。
调整董事会各专门委员会委员：战略委员会由吴壹建任召集人，风险内控与审计委员会由江百灵任召集人，薪酬与考核委员会由陈建南任召集人，提名委员会由李洪海任召集人，法律合规委员会由毕亚林任召集人。
国药控股（揭阳）有限公司清算注销：同意全资子公司国药控股广州有限公司清算注销其全资子公司国药控股（揭阳）有限公司，揭阳地区业务仍由其他子公司覆盖。
吉林省成大方圆医药连锁有限公司破产清算：同意国大药房下属四级子公司吉林成大医药连锁破产清算，清算后不再纳入公司合并报表范围。
天津国大药房连锁有限公司破产清算：同意国大药房下属子公司天津国大破产清算，清算后不再纳入公司合并报表范围。
召开2025年第二次临时股东大会。