（原标题：关于董事离任的公告）
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-008 转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司董事 Rutherford Chang先生逝世，故此不再担任公司董事职务。Rutherford Chang先生离任后，公司董事会成员减少至 10人，其中独立董事 4人，仍符合《公司法》及《公司章程》关于董事会最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 2025年 2月 11日
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