银都股份: 银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-002

银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年02月08日在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长周俊杰先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于聘任公司副总经理的议案》：王春尧先生因工作调整辞去公司副总经理（分管生产）职务。经董事会提名委员会资格审查，聘任李健先生担任公司副总经理（分管生产），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满结束。提名委员会认为李健先生具备履行职责所需专业知识和工作经验，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》：表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司舆情管理制度》。

备查文件包括第五届董事会提名委员会第二次会议决议、第五届董事会第九次会议决议、《银都餐饮设备股份有限公司舆情管理制度》及副总经理王春尧的辞职报告。