锦鸡股份: 关于补选第三届董事会非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于补选第三届董事会非独立董事的公告）

江苏锦鸡实业股份有限公司（证券代码：300798，证券简称：锦鸡股份）于2025年12月25日收到非独立董事屈亚平先生的书面辞职报告，因其个人工作安排原因申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》，屈亚平先生的辞职不会导致公司第三届董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

为规范董事会决策程序，提高董事会科学决策水平，第三届董事会提名徐天娥女士为第三届董事会非独立董事候选人。提名已经第三届董事会提名委员会资格审核，并经2025年2月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名徐天娥女士为非独立董事候选人，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数1/3。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

徐天娥女士，1988年出生，中国国籍，大学本科学历，精细化工高分子材料与工程专业，中级工程师，中级注册安全工程师。曾任泰兴锦云染料有限公司化验员、精益生产专员，现任该公司生产部副部长。截至公告披露之日，徐天娥通过职工持股平台间接持有公司股份0.41万股，符合相关法律法规要求。