道恩股份: 2025年第二次临时股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会会议决议公告）

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-014；债券代码：128117 债券简称：道恩转债。山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月7日14:30召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00及深交所互联网投票系统投票时间9:15--15:00。现场会议地点为山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区。出席本次会议的股东共274人，代表有表决权的股份279,462,763股，占公司有表决权股份总数的63.7296％。审议通过了《关于董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的议案》，总表决情况为同意276,496,338股，占98.9385%，反对2,934,625股，弃权31,800股。中小股东表决情况为同意1,480,840股，反对2,934,625股，弃权31,800股。北京国枫律师事务所成威、陈楹律师对会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。