(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-006
润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月7日召开,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室举行,由董事长李建国主持。
出席本次股东大会的股东及代理人共425人,代表有表决权股份145,157,321股,占公司有表决权股份总数的52.0097%。其中,中小股东423人,代表有表决权股份9,278,455股,占公司有表决权股份总数的3.3245%。
会议审议通过了三项议案:1. 《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2. 《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。各项议案均获得特别决议通过。
北京国枫律师事务所进行了现场见证,并出具了法律意见书,确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。