亿帆医药: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-008

亿帆医药股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月7日召开。现场会议在安徽省合肥市肥西县合肥亿帆生物制药有限公司会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议由公司董事会召集，董事长程先锋主持，符合相关法律法规。

共有447名股东及股东代表参与表决，代表有表决权股份520,640,102股，占公司有表决权股份总数的42.8021%。其中，现场出席10人，代表股份499,242,107股；网络投票437人，代表股份21,397,995股。中小股东共438人，代表股份21,409,995股。

会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举曾玉红女士为第八届董事会独立董事，任期至第八届董事会届满。表决结果为：同意518,963,579股（99.6780%），反对1,055,500股（0.2027%），弃权621,023股（0.1193%）。中小股东表决情况：同意19,733,472股（92.1694%），反对1,055,500股（4.9299%），弃权621,023股（2.9006%）。

安徽天禾律师事务所王炜律师、凌斌律师现场见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。