海南高速: 2025年第二次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时董事会会议决议公告）

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-006

海南高速公路股份有限公司2025年第二次临时董事会会议通知于2025年1月22日以书面或邮件方式发出，会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与8人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案。经董事长提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，同意聘任胡东先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员的公告》（2025-007）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案。为支持子公司业务发展，董事会同意为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司申请银行贷款提供总额度不超过1.30亿元的融资担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（2025-008）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。海南高速公路股份有限公司董事会2025年2月8日。