南华生物: 南华生物第十一届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：南华生物第十一届董事会第二十五次会议决议公告）

南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年2月6日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司将使用不超过30,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险的银行短期理财产品或固定收益类信托产品，使用期限12个月，可以循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于关联交易预计的议案》，公司（含控股公司）在2025年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司及其旗下控股公司等关联方发生销售产品、采购保险产品、购买理财产品及受益权转让等预计发生不超过22,560万元的关联交易。关联董事杨云、曹海毅、陈元回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于拟注销募集资金账户的议案》，鉴于募集资金已经使用完毕，同意注销募集资金账户，对应的募集资金监管协议相应终止。

4. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月24日15：00召开临时股东大会，审议相关提案。