宇信科技: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年2月7日召开，会议通知于2025年2月5日以电子邮件方式发出，8位董事全部出席，会议由洪卫东先生主持，符合法律法规规定。

会议审议并通过三项议案：

《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》：公司及全资子公司计划购买办公楼，响应国家政策，践行“一体两翼”发展战略，支撑南部大区发展、海外业务开拓及创新业务落地，提升公司整体经营和管理效率。交易价格公允，减少与珠海宇诚信的日常关联交易金额，资金来源为自有或自筹资金，不影响公司日常经营。关联董事洪卫东先生、吴红女士回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
《关于制定<市值管理制度>的议案》：为加强市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及投资者权益，同意新增制定《市值管理制度》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。