（原标题：新天绿能第五届董事会第三十一次临时会议决议公告）
新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第三十一次临时会议于2025年2月7日以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长曹欣先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于使用永续中票募集资金向控股子公司提供借款的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事曹欣等六人回避表决。董事会认为，被资助对象曹妃甸新天液化天然气有限公司为公司控股子公司，风险可控，条款公平合理，符合公司及全体股东利益，将提交股东大会审议。
审议通过《关于本公司聘任嘉林资本有限公司为独立财务顾问的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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