（原标题：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告）
北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年2月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2月6日以电子邮件方式送达全体独立董事。会议应到独立董事4人，实到4人。
会议审议通过了《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司董事会在审议此关联交易议案前，按规定履行了提交给独立董事专门委员会的事前审核程序。审核后认为，此次关联交易旨在满足公司日常经营办公需求，交易价格公允，符合公司和全体股东利益，未损害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定。同意将该关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事洪卫东先生、吴红女士需回避表决，关联股东也需在股东大会审议时回避表决。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。出席会议的独立董事签署了决议。
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