罗欣药业: 北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书）

北京市金杜律师事务所上海分所受罗欣药业集团股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年2月7日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，现场会议在上海浦东新区举行，由董事长刘振腾主持。网络投票通过深交所系统进行。

会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意249,108,792股（96.4942%），反对8,743,161股（3.3867%），弃权307,500股（0.1191%）。该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次股东大会的股东及代理人共399人，代表有表决权股份258,159,453股，占公司有表决权股份总数的24.3189%。其中，现场出席的股东及代理人4人，代表股份241,645,286股；网络投票股东395人，代表股份16,514,167股。中小投资者共396人，代表股份16,514,267股。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。