金博股份: 独立董事候选人声明与承诺（刘洪波）内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺（刘洪波））

本人刘洪波，已充分了解并同意由湖南金博碳素股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。

二、本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等法律、法规和部门规章的要求。

三、本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上、在上市公司控股股东单位任职等影响独立性的情形。

四、本人无最近36个月内受中国证监会行政处罚、被立案调查、受到证券交易所公开谴责等不良记录。

五、本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。

六、本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在湖南金博碳素股份有限公司连续任职未超过六年。

七、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。

八、本人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。特此声明。声明人：刘洪波，2025年2月6日。