明新旭腾: 明新旭腾2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：明新旭腾2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-017
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月7日在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号召开，出席股东和代理人共109人，持有表决权的股份总数为116,421,481股，占公司有表决权股份总数的72.4635%。会议由董事长庄君新主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规规定。

会议审议通过三项议案：1. 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意票116,135,381股，占比99.7568%；2. 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意票116,135,381股，占比99.7568%；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意票116,133,381股，占比99.7551%。关联股东刘贤军、李萍、袁春怡回避表决。

上海市锦天城律师事务所律师钟梦婷、陈晓曼见证了本次股东大会，认为会议程序及表决结果合法有效。

特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025年2月8日