（原标题：山东高速股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议公告）
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-005
山东高速股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于2025年2月7日以现场会议与通讯表决结合方式召开，会议通知于2025年1月26日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员及相关部门负责人列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了2024年度合规管理报告，投票结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了2024年度董事会决议及重要投资项目跟踪落实情况，投票结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了2025年度审计计划，投票结果为11票同意、0票反对、0票弃权。本议案已由第六届董事会审计委员会审议通过并提交公司董事会审议。
特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2025年2月8日
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