（原标题：第九届董事会第二十三次会议决议公告）
浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2025年2月5日以通讯方式发出，会议于2025年2月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，由董事长刘溪女士主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
公司原定于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。近日，独立董事候选人韩正强先生因个人工作安排原因放弃第十届董事会独立董事候选人资格。董事会同意取消对韩正强先生的提名，取消2025年第一次临时股东大会第2项议案《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之子议案“2.03《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》”。其余各项议案将继续审议。
议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
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