新致软件: “新致转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：“新致转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告）

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-009 转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司“新致转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告。

重要内容提示： - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意。 - 决议对全体债券持有人均有同等约束力。 - 本次会议无修改、增加提案的情况。

会议基本情况： 公司于2025年2月6日下午14:00在上海市浦东新区康杉路308号5楼会议中心召开会议。出席本次会议的债券持有人和代理人共1人，代表本期未偿还且有表决权的可转债共计20张，占未偿还债券总数的0.001%。会议由董事金铭康先生主持。公司聘请上海市锦天城律师事务所见证律师出席。

会议审议事项及表决情况： 审议通过《关于债券持有人不要求公司提前清偿“新致转债”债务及提供担保的议案》。表决结果为同意20张，占出席本次会议的债券持有人所持有债券总数的100%，反对票0张，弃权票0张。

律师见证情况： 上海市锦天城律师事务所律师魏栋梁、刘美辛见证会议。律师认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《募集说明书》《持有人会议规则》的有关规定，决议合法有效。

特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2025年2月7日