（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2025年1月26日以电话方式发出，会议于2025年2月5日在公司会议室以现场会议方式召开，由董事长胡坤先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席5人，监事及高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，合法有效。
会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限，自第四届董事会第七次会议授权有效期结束之日起12个月，即从2025年2月28日至2026年2月27日，使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元（含本数）。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责办理。
表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的公告。
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