雅本化学: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-011

雅本化学股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年2月5日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月24日以邮件方式送达全体董事和监事。应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长兼总经理蔡彤先生主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名蔡彤先生、王卓颖女士、阙利民先生、徐军先生、刘伟先生和李航先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张军先生、严嘉先生和饶艳超女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。该议案同样需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

特此公告。 雅本化学股份有限公司董事会 二〇二五年二月七日