（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-021
海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年1月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月23日以传真方式送达。会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长王俊民先生召集并主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于在美国设立子公司的议案》，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对。公司将以自有资金在美国设立子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（拟用名称），注册资本为5万美元，经营范围为投资控股。上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于在美国设立子公司的公告》。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2025年2月6日
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