（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年2月5日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过三项议案：
取消补选彭政为公司非独立董事：因公司股东广州普慧源贸易有限公司股权结构变动，不再提名彭政为非独立董事。
补选非独立董事：同意提名王立平先生、韩素淼先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。选举将采用累积投票制度，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年2月21日召开，审议包括修订《公司章程》、补选非独立董事、独立董事及股东代表监事等议案。其中，王立平、韩素淼为非独立董事候选人，冯丽丽、尹国忠为独立董事候选人，陶金荣、郑瑞树为股东代表监事候选人。
备查文件包括《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
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