新大洲A: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-016

新大洲控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。会议于2025年2月5日14:30在海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由第十一届董事会召集，韩东丰董事长主持。网络投票时间为2025年2月5日9:15至15:00。

出席情况：无现场股东出席，网络投票股东153人，代表股份数量91,798,478股，占公司有表决权股份总数的10.9397％。公司董事、监事、高级管理人员及泰和泰（海口）律师事务所律师列席会议。

审议通过《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决2023年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的提案》，表决结果为：同意90,994,599股（99.1243％），反对191,010股（0.2081％），弃权612,869股（0.6676％）。中小股东表决情况：同意30,004,599股（97.3907％），反对191,010股（0.6200％），弃权612,869股（1.9893％）。

泰和泰（海口）律师事务所魏莱律师、唐艺娟律师认为，会议召开、召集、出席人员资格和表决程序合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。