中孚实业: 河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-003

河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年2月5日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见2025年2月6日披露在上海证券交易所网站的公告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于<河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，授权内容包括解释和修订员工持股计划、实施、设立、变更和终止等。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会处置公司破产企业财产处置专用账户股票的议案》，授权董事会制定处置方案、签署协议、办理过户等。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司代2025年员工持股计划与公司破产企业财产处置专用账户签订<股份转让协议>的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月21日召开。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。河南中孚实业股份有限公司董事会2025年2月5日。