（原标题：立霸股份：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-005
江苏立霸实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月5日在宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共117人，持有表决权的股份总数为129,572,868股，占公司有表决权股份总数的49.1220%。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事吴志忠先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司全体在任董事、监事出席了会议，董事会秘书顾春兰女士出席，副总经理徐月霞女士、财务总监杨敏女士列席。
会议审议通过了关于补选公司第十届董事会董事的议案，候选董事卢凤仙女士获得128,039,560票，占出席会议有效表决权的98.8166%，当选为新任董事。
上海市锦天城律师事务所的谢静、吴明武律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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