（原标题：重庆百货大楼股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议）
重庆百货大楼股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月27日以通讯方式召开，5名独立董事全部发表意见。会议由陈广垒先生召集和主持，审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司签订〈联合营销框架协议〉的关联交易议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2022年11月30日，公司第七届三十八次董事会审议通过与多点（深圳）数字科技有限公司（简称“多点科技”）签订《营销资源合作协议》，合作期为2023年1月1日—2025年12月31日，约定多点科技每年为公司引入可核销的营销资源不少于5,000万元。基于此，公司决定与多点公司签订《联合营销框架协议》（2025版），明确引入营销资源过程中促销服务费和业务宣传费的结算和开票事项。预计2025年多点科技引入营销资源的关联交易金额为5,000万元。
独立董事认为，该协议能有效保障营销资源落地，提升公司销售，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
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