聚合顺: 杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-005 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2025年2月5日召开，会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席7名，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于收购山东聚合顺鲁化新材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-007）。表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事傅永宾回避表决。该议案已获独立董事专门会议、审计委员会会议通过，尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-008）。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月21日下午14:00在公司一楼会议室召开。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会2025年2月6日。