（原标题：龙江交通第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-003
黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月5日以通讯方式召开，会议通知已于2025年1月24日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》；同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供借款1,500万元，借款期限不超过3年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。黑龙江交通发展股份有限公司董事会2025年2月5日。
首页
微信公众号
证券之星APP
