（原标题：立霸股份：第十届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-006
江苏立霸实业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年2月5日以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事吴志忠先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，选举卢凤仙女士担任公司董事长，任期至第十届董事会届满，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，补选卢凤仙女士为董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员，任期至第十届董事会届满，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任卢凤仙女士担任公司总经理，任期至第十届董事会届满，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
公司授权董事会或管理层人员办理上述事项的相应工商变更登记等。特此公告。江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025年2月6日。
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