国药现代: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海现代制药股份有限公司将于2025年2月14日13：30在上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事长许继辉先生主持，参会人员包括登记在册的公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、聘请的律师等。大会将审议《关于选举独立董事的议案》，因独立董事田侃先生任期届满，拟选举储文功先生为新任独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。储文功，男，57岁，中共党员，中国药科大学社会与管理药学博士，曾任海军军医大学药学系教研室主任、副教授，其独立董事任职资格已获上交所审核通过。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，股东依法享有发言权、咨询权、表决权，现场投票每股份享有一票表决权，网络投票详情参见公司发布的通知。会议期间将由律师出具法律意见书，确保大会秩序和程序合法合规。