（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-007
盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2025年1月27日以专人送达方式向各位董事发出，会议于2025年2月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名，由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体内容详见公司2025年2月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-008）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
备案文件包括盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会2025年2月6日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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